| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 22.04.2011 | ||
| Кворум зборів** | 87,80 | ||
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Вибори лiчильної комiсiї. 2. Затвердження звiту правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк 3. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарчої дiяльностi та балансу Товариства за 2010 рiк. 4. 3атвердження рiчного звiту, балансу, розподiлу прибутку за 2010 рiк, розмiру рiчних дивiдендiв, визначення порядку покриття збиткiв, порядку розподiлу прибутку на 2011 рiк. 5. 3атвердження звiту наглядової ради про роботу за 2010 рiк. 6. Вибори членiв наглядової ради та її голови. Затвердження умов трудових договорiв,що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи,яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. 7. Про внесення змiн до статуту товариства. 8. Прийняття рiшення про здiйснення значних правочинiв на суму, що перевищують 25 вiдсоткiв вартостi активiв. 9. Про вихiд ПрАТ "Кераммаш" зi складу учасникiв ТОВ "Iнженерно-технiчний центр "Термообробка". Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання: Для забезпечення проведення голосування на загальних зборах 22.04.11 (роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунок голосiв, тощо) обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб: Марченко О.В.- голова комiсiї, Члени комiсiї - Кашин I.В., Остапенко А.Ю. З другого питання: Затвердити звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi на 2011 рiк. Голосували: "За" - 25 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 2000 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0 З третього питання: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. Голосували: "За" - 25 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 2000 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0 З четвертого питання: 3атвердити рiчний звiт, баланс, розподiл прибутку за 2010 рiк, розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 250,5 тис.грн., порядок покриття збиткiв, порядок розподiлу прибутку на 2011 рiк,направити до резервного капiталу 5% вiд прибутку,одержаного в 2011 роцi Голосували: "За" - 25 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 2000 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0 З п'ятого питання: Затвердити звiт наглядової ради про роботу за 2010 рiк Голосували: "За" - 25 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 2000 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0 З шостого питання: Обрати наглядову раду строком на 3 роки: Голова наглядової ради - Попов М.В. ,член наглядової ради -Остапенко Ю.В. та пiдтвердити повноваження члена наглядової ради Кашина В.I., наданих йому загальними зборами 16.04.2010 року строком на 4 роки. Затвердити умови трудових договорiв , якi будуть укладатися з ними. Уповноважити голову правлiння Згоденка Р.О. пiдписати укладенi договори с членами наглядової ради. Встановити розмiр винагородження кожному члену наглядової ради 2000 гривень в мiсяць. Члена правлiння Остапенко Ю.В. вивести зi складу правлiння. Голосували: "За" - 24 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1935 голосами, що становить 96,75 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -1 акцiонер, який володiє 65 голосами. З сьомого питання: Затвердити змiни до статуту товариства, викласти його в новiй редакцiї. Голосували: "За" - 24 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1935 голосами, що становить 96,75 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -1 акцiонер, який володiє 65 голосами. З восьмого питання: Попередньо ухвалити здiйснення значних правочинiв на розробку, виготовлення i поставку термiчного i технологiчного обладнання на суму, що перевищує 25% вартостi активiв по даним фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року. Право пiдпису таких правочинiв надати головi правлiння Згоденку Р.О. Голосували: "За" - 25 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 2000 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0 З дев'ятого питання: Вивести ПрАТ "Кераммаш" зi складу учасникiв ТОВ "Iнженерно-технiчний центр "Термообробка" Голосували: "За" - 25 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 2000 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" - 0 |
||
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.